Keywords
How to Cite
Abstract
The study is an original scientific article devoted to the issues of proposed changes in the EU regulations on counteracting money laundering (the so-called ‘AML package’). In their light, a significant part of the amended provisions of EU legal acts will be regulated in the UE Regulations and, as such, they will be directly applicable. This state of affairs justifies the need for an in-depth analysis. On the other hand, those for which the form of directives is still provided raise certain reservations. The aim of the article is therefore to analyse the nature and scope of the comprehensive amendment to the AML regulations (formal-dogmatic method). On its basis, conclusions were drawn regarding the assessment of the legitimacy and possible effectiveness in combating money laundering of the proposed regulations. The conclusion also indicated the inaccuracies and deficiencies that they are burdened with, which allowed for the de lege ferenda postulates regarding the direction of the desired correction of the regulations.
References
Allegrezza S., The Proposed Anti-money Laundering Authority, FIU Cooperation, Powers, and Exchanges of Information – A Critical Assessment, IPOL-Study, Luxembourg 2022, http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses.
Al-Rashdan M., An Analytical Study of the Financial Intelligence Units’ Enforcement Mechanisms, „Journal of Money Laundering Control” 2012, vol. 15, no. 4, https://doi.org/10.1108/13685201211266042.
Banach-Gutierrez J., Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. W kierunku ponadnarodowego systemu sui generis?, Warszawa 2011.
Barwina Z., Zasada wzajemnego uznawania w sprawach karnych, Warszawa 2012.
Behan A., Waluty wirtualne jako przedmiot przestępstwa, Krakó w 2022.
Bolgoriana M., Mayelib A., Ronizic N.G., CEO Compensation and Money Laundering Risk, „Journal of Economic Criminology” 2023, vol. 1 (100007). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100007.
Bot I., Powstanie europejskiej przestrzeni karnej – stan na dziś i nadzieje na jutro, w: A. Frąckowiak-Adamska, R. Grzeszczak, Europejska przestrzeń sądowa, Wrocław 2010.
Botopoulos K., The European Supervisory Authorities: Role-models or in Need of Re-modelling?, „ERA Forum” 2020, vol. 21, https://doi.org/10.1007/s12027-020-00609-7.
Brodowski L., Zasada podwójnej karalności czynu w kontekście ekstradycji, „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 1.
Çemberci M., Başar D., Yurtsever Z., The Effect of Institutionalization Level on the Relationship of Corporate Governance with Money Laundering Activity: An Example of the BIST Corporate Governance Index Murat, „Borsa Istanbul Review” 2022, vol. 22, iss. 5, https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.07.006.
European Union Agency for Criminal Justice Cooperation – „Eurojust”, Money Laundering Cases Registered at Agency Doubled in Last 6 Years According to Eurojust’s New Report, z 20.10.2022 r., https://www.eurojust.europa.eu/news/money-laundering-cases-registered-agency-doubled-last-6-years-according-eurojusts-new-report.
FATF, Money Laundering and Terrorist Financing Risks Arising from Migrant Smuggling, Paris 2022.
Frąckowiak-Adamska A., Grzeszczak R., Europejska przestrzeń sądowa, Wrocław 2010.
Gardocki L., Podwójna przestępność czynu w prawie ekstradycyjnym, w: Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok, Katowice 1996.
Gawłowicz I., Wasilewska M.A., Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością (międzynarodowe trybunały, Interpol), Szczecin 2004.
Golonka A., Prawnokarne zagadnienia przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, Rzeszów 2008.
Golonka A., Zakres podmiotowy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w świetle znowelizowanych przepisów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2020, t. 82 (3), https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.11.
Goździaszek Ł., Dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego na potrzeby analiz branżowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2024, nr 2.
Gruszczak A., III filar Unii Europejskiej po Tampere: wnioski i perspektywy, „Studia Europejskie” 2000, z. 3.
Grzelak A., Trzeci filar Unii Europejskiej. Instrumenty prawne, Warszawa 2008.
Grzelak A., Kolowca I., Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych. Dokumenty. Tom 1, wyd. 1, Warszawa 2009.
Grzelak A., Ostropolski T., Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpraca policyjna, Warszawa 2011.
Grzelak A., Ostropolski T., Rakowski P., Uwarunkowania prawne i konsekwencje wyłączenia Zjednoczonego Królestwa ze współpracy w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (opt-out), „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 9.
Grzywacz J., Pranie pieniędzy. Metody, raje podatkowe, zwalczanie, Warszawa 2010.
Hofmański P., Przyszłość ścigania karnego w Europie, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 12.
Koster H., Towards Better Implementation of the European Union’s Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Framework, „Journal of Money Laundering Control” 2020, vol. 23 (2), https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2019-0073.
Krysztofiuk G., Perspektywy współpracy sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 7–8.
Krysztofiuk G., Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych w Traktacie Lizbońskim, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 7.
Liwo M.A., Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej jako przejaw integracji narodów w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 7–8.
Maroń H., Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych wg projektu Konstytucji Europejskiej, „Państwo i Prawo” 2007, nr 4.
Masciadaro D., Financial Supervisory Unification and Financial Intelligence Units, „Journal of Money Laundering Control” 2005, vol. 8, no. 4, https://doi.org/10.1108/13685200510620858.
Masło K., Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2011, nr 1–2.
Ogbeide H., Thomson M.E., Gönül M.S., Pollock A.C., Bhowmick S., Bello A.U., The Anti-money Laundering Risk Assessment: A Probabilistic Approach, „Journal of Business Research” 2023, vol. 162 (113820), https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113820.
Pavlidi G., The Dark Side of Anti-money Laundering: Mitigating the Unintended Consequences of FATF Standards, „Journal of Economic Criminology” 2023, vol. 2 (100040), https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100040.
Pavlidis G., The Birth of the New Anti-money Laundering Authority: Harnessing the Power of EU-wide Supervision, „Journal of Financial Crime” 2023, vol. 31 (2), DOI: 10.1108/JFC-03-2023-0059.
Petit Ch.A., Anti-money Laundering, w: Research Handbook on the Enforcement of EU Law, red. M. Scholten, Cheltenham 2023.
Sawczuk M., Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w: Prawo obrotu pieniężnego. Komentarz, red. P. Zapadka, Warszawa 2023.
Siena F.A., The European Anti-money Laundering Framework – At a Turning Point? The Role of Financial Intelligence Units, „New Journal of European Criminal Law” 2022, vol. 13 (2), https://doi.org/10.1177/20322844221105406.
Soana G., Regulating Cryptocurrencies Checkpoints: Fighting a Trench War With Cavalry?, „Economic Notes” 2022, vol. 51 (e12195), https://doi.org/10.1111/ecno.12195.
Steinborn S., w: Europejskie prawo karne, red. A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz, wyd. I, Warszawa 2012.
Subbagari S., Counter Measures to Combat Money Laundering in the New Digital Age, „Digital Threats: Research and Practice” 2023 (Accepted on September 2023), https://doi.org/10.1145/3626826.
Szwarc A.J., Długosz J., Unijne instrumenty współdziałania państw w sprawach karnych, „Edukacja Prawnicza” 2011, nr 3.
Tiemann M., A Commentary on the EU Money Laundering Reform in Light of the Subsidiarity Principle, „Journal of Financial Regulation and Compliance” 2024, vol. 32.
Tiwaria M., Ferrill J., Gepp A., Kumar K., Factors Influencing the Choice of Technique to Launder Funds: The APPT Framework, „Journal of Economic Criminology” 2023, vol. 1 (el100006), https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100006.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.