Keywords
cryptocurrencies
high-risk countries
financial haven
migrant smuggling
war in Ukraine
How to Cite
Abstract
The study is devoted to the issue of international cooperation in combating money laundering as a transnational crime. It is an original scientific article, the purpose of which is to show the difficulties that, in the face of the current situation in the world, are caused by cooperation with third countries, i.e. those that are not members of the European Union. The analysis covered several thematic areas that are of key importance in this regard (formal dogmatic method). The specificity of the regulations in force in other countries was also indicated, which are important, in particular, in the context of modern technologies and threats of cyberlaundering (elements of the legal and comparative method). As a result, conclusions were drawn regarding the problems that the fight against ‘laundering’ raises on the international arena, going beyond the structures of the EU. The conclusion indicates the directions of actions that would be desirable to undertake in order to ensure effective international cooperation with third countries in the field of combating money laundering.
References
Aksamitowska-Kobos M., Wnioski sądów polskich o wykonanie orzeczeń w sprawach karnych dotyczących kar o charakterze pieniężnym kierowane za granicę, „Iustitia” 2015, nr 1.
Aleksandrowicz T.R., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2016, t. 8, z. 15.
Allen F., Gu X., Jagtiani J., Fintech, Cryptocurrencies and CBDC: Financial Structural Transformation in China, „Working Papers – Federal Reserve Bank of Philadelphia” 2022, vol. 22 (4).
Augustyniak B., w: Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany, red. D. Świecki, wyd. 6, Warszawa 2022.
B/A (KWP w Białymstoku), Jak przestępcy wykorzystują pandemię, „Policja 997” 2020, nr 182.
B/A, Scams & Swindles: Phishing, Spoofing, ID Theft, Nigerian Advance Schemes, Investment Frauds, False Sweethearts: How to Recognize and Avoid Financial Rip offs in the Internet Age, wyd. I, Los Angeles 2006.
Balkowski R., Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych – zmiany, trendy i zasady, Warszawa 2018.
Banach-Gutierrez J., Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. W kierunku ponadnarodowego systemu sui generis?, Warszawa 2011.
Barwina Z., Zasada wzajemnego uznawania w sprawach karnych, Warszawa 2012.
Behan A., Waluty wirtualne jako przedmiot przestępstwa, Krakó w 2022.
Brodowski L., Zasada podwójnej karalności czynu w kontekście ekstradycji, „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 1.
Czekalska J., Jurysdykcja w cyberprzestrzeni a teoria przestrzeni międzynarodowych, „Państwo i Prawo” 2004, nr 11.
Dela P., Teoria walki w cyberprzestrzeni, Warszawa 2020.
European Union Agency for Criminal Justice Cooperation – „Eurojust”, Money laundering cases registered at Agency doubled in last 6 years according to Eurojust’s new report z 20.10.2022 r., https://www.eurojust.europa.eu/news/money-laundering-cases-registered-agencydoubled- last-6-years-according-eurojusts-new-report.
Frąckowiak-Adamska A., Grzeszczak R., Europejska przestrzeń sądowa, Wrocław 2010.
Galla-Podsiadło K., Jakimko W., Matyjewicz M., Nowak T., Współpraca międzynarodowa w sprawach o handel ludźmi, „Prokuratura i Prawo” 2022, nr 9.
Gardocki L., Podwójna przestępność czynu w prawie ekstradycyjnym, w: Problemy nauk penalnych.
Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok, Katowice 1996.
Gawłowicz I., Wasilewska M.A., Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością (międzynarodowe trybunały, Interpol), Szczecin 2004.
Golonka A., Prawnokarne zagadnienia przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalny ch lub nieujawnionych źródeł, Rzeszów 2008.
Golonka A., Scamming, w: Przestępczość zorganizowana. Aspekty prawne kryminalno-kryminalistyczne, red. P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, Warszawa 2022.
Góral K., Opitek P., Analiza kryminalna transferów kryptowalutowych w pracy prokuratora, cz. II, „Prokuratura i Prawo” 2020, nr 6.
Grzelak A., Kolowca I., Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych. Dokumenty. Tom 1, wyd. 1, Warszawa 2009.
Grzelak A., Ostropolski T., Rakowski P., Uwarunkowania prawne i konsekwencje wyłączenia Zjednoczonego Królestwa ze współpracy w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (opt-out), „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 9.
Grzelak A., Trzeci filar Unii Europejskiej. Instrumenty prawne, Warszawa 2008.
Grzywacz J., Pranie pieniędzy. Metody, raje podatkowe, zwalczanie, Warszawa 2010.
Guberow P., Techniki prania brudnych pieniędzy, w: Pranie brudnych pieniędzy, red. J. Grzywacz, Warszawa 2005.
Hartikainen E.I., The Nigerian Scam: Easy Money on the Internet, But For Whom?, Michigan 2006.
Hofmański P., Przyszłość ścigania karnego w Europie, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 12.
IEWG, FIU-FinTech Cooperation and Associated Cybercrime Typologies and Risks, Ottawa, July 2022.
Jambor J., Pokrzywdzony – ofiara handlu ludźmi w procedurach dochodzeniowych i sądowych, „Prokuratura i Prawo” 2022, nr 9.
Jankowski J., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). Przepisy materialnoprawne, Warszawa 2022.
Jasiński W., Pranie brudnych pieniędzy, Warszawa 1998.
Kierzynka R., Wzajemne uznawanie orzeczeń przepadku między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 9.
Kosiński J., Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa 2015.
Kowalczyk M., Ripple – czym jest i czy warto zainwestować? (cykl: kryplowaluty z 11.10.2021 r.).
Krysztofiuk G., Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych w Traktacie Lizbońskim, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 7.
Krysztofiuk G., Perspektywy współpracy sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 7–8.
Kuczyńska H., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2011 r., sygn. IV KK 267/11, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 3.
Kumar R., Kidney Transplants and Scams: India’s Troublesome Legacy, New Delhi 2020.
Kuźniacki B., Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami. Nowa era stosowania prawa podatkowego w wymiarze międzynarodowym. Wymiana informacji o rachunkach finansowych, interpretacjach podatkowych oraz informacji o jednostkach z grupy (cz. 2), „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 6.
Lach A., Europejska pomoc prawna w sprawach karnych, Toruń 2007.
Liwo M.A., Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej jako przejaw integracji narodów w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 7–8.
Marek A., Komentarz do Konwencji w sprawie prania dochodów pochodzących z przestępstwa, ich ujawniania, zajmowania i konfiskaty, w: Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarz. Tom III – Prawo karne, red. E. Zielińska, Warszawa 1997.
Maroń H., Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych wg projektu Konstytucji Europejskiej, „Państwo i Prawo” 2007, nr 4.
McDonalds O., Cryptocurrencies: Money, Trust and Regulation, Agenda Publishing, Newcastle 2021.
Michalczuk C., Współpraca prawna w sprawach karnych z „rajami podatkowymi”, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 9.
Mika J.F., Mika M., Istota rajów podatkowych, w: Raje podatkowe. Procedura należytej staranności, obowiązki w cenach transferowych, red. J.F. Mika, Warszawa 2023.
Mroczek R., Formy inicjacji procesowej w sprawach o przestępstwa handlu ludźmi, „Prokuratura i Prawo” 2019, nr 2.
Nita-Światłowska B., Wymóg podwójnej karalności oraz zgody skazanego jako przesłanki przejęcia kary pozbawienia wolności do wykonania według konwencji strasburskiej o przekazywaniu osób skazanych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2019, nr 9.
Obczyński R., w: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, red. W. Kapica, Warszawa 2020.
Ocieczek G., Opitek P., Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości narkotykowej dokonywanej w „świecie realnym” i cyberprzestrzeni, „Prokuratura i Prawo” 2022, nr 7–8.
Online African Organized Crime from Surface to Darkweb, Raport analityczny UE i INTERPOL- u, 2020.
Opitek P., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji AML, „Prokuratura i Prawo” 2020, nr 12.
Płachta M., Konflikty jurysdykcyjne w sprawach karnych: pojęcie, geneza i środki zaradcze, „Prokuratura i Prawo” 2010, z. 11.
Płachta M., Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń karnych. Zagadnienia podstawowe, „Państwo i Prawo” 1985, nr 3.
Pszczółkowski S., Zagadnienie podwójnego opodatkowania w stosunkach międzynarodowych (rozprawa doktorska przyjęta przez Radę Wydziału Prawa UW uchwałą z dnia 1.05.1925 r.), UW, Warszawa 1928.
Riley J., The Current Status of Cryptocurrency Regulation in China and Its Effect around the World, „China and WTO Review” 2021, vol. 7 (1).
Rojszczak M., Cyberbezpieczeństwo 2.0: w poszukiwaniu nowych ram ochrony cyberprzestrzeni, w: Cyberbezpieczeństwo, red. C. Banasiński, J.M. Chmielewski, W. Hydzik, J. Łuczak, W. Nowak, M. Rojszczak, K. Waćkowski, Warszawa 2020.
Steinborn S., w: Europejskie prawo karne, red. A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz, wyd. I, Warszawa 2012.
Steinborn S., Kolizje norm o międzynarodowej współpracy w sprawach karnych w zakresie zabezpieczenia mienia, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 4.
Szumski A., Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej na obszarach dawnych konfliktów etnicznych na przykładzie misji EULEX Kosowo, „Wschodnioznawstwo” 2016, nr 10.
Szwarc A.J., Długosz J., Unijne instrumenty współdziałania państw w sprawach karnych, „Edukacja Prawnicza” 2011, nr 3.
Weerth C., INTERPOL on COVID-19: COVID-19 Crime and Fraud Alert, „Technical Raport” 2020, April.
Weerth C., INTERPOL on COVID-19: Urgent Safety alert – Results of the 2020 Fake Medicine and Medicine Products Operation PANGEA XIII, „Technical Raport” 2020, March.
Wójcik J.W., Pranie pieniędzy. Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych, Warszawa 2002.
Wójcik J.W., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Kraków 2004.
Worona J., Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe. Status quo i perspektywy, Warszawa 2020.
Wyrozumska A., Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2007.
Zaród M., Aktorzy-sieci w kolektywach hakerskich, Warszawa 2018.
Zaród M., Hakerzy i kolektywy hakerskie w Polsce. Od operacjonalizacji do laboratoriów i stref
wymiany, „Przegląd Socjologiczny” 2017, t. 1, z. 224.
Zych J., Teleinformatyka dla bezpieczeństwa, Poznań 2019.